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一张手机卡几经转手卖到2800元

来源:,2014世界杯,巴西世界杯,2014巴西世界杯,奥运会,里约奥运会,2016奥运会 编辑:一代佳人 浏览:13 发布:2020-11-13 12:43:42

一张手机卡几经转手卖到2800元

一张手机卡几经转手卖到2800元

“老板,办张手机卡。”“选什么套餐?先充100块钱话费啊。”这样随意办手机卡的场景现在已经见不到了,实名制成了最基本的要求,这也关上了一些违法犯罪团伙的“方便之门”。

随着实名制越来越严,一些别有用心的人嗅到了其中的“商机”,一张100元的手机卡转手一卖,就能卖出2800元的高价,看上去是一条来快钱的“财路”。高额的利润下到底藏着一条什么样的产业链?11月12日,省公安厅揭露了其中的秘密。

本报记者陈诗娴实习生邓宁龙长沙报道

在贩卖“两卡”的黑灰产业链条中,“四件套”“八件套”是这条产业链的流通术语,“四件套”指的是银行卡、U盾、手机卡、身份证资料,“八件套”则是对公银行卡、对公账户、U盾、法人身份证、法人私章、公章、公司营业执照、对公开户许可证。

这些卡从何而来?在公安机关的侦查中,源头指向了一些不熟悉法律的农民工、大学生群体,他们往往被“熟人”指点,以为只是轻易将卡借出,还能得到一笔收入。事实上,这是一种高成本的违法行为。收卡人以低廉的价格收走卡后,再逐层加码倒买倒卖,通过物流售至境外,从中获利。

11月12日,省公安厅召开新闻发布会,通报公安部督办的郴州“2·11”特大贩卖“两卡”犯罪专案侦破情况。记者从会上获悉,这是今年省内公安机关侦破的最大一起贩卖“两卡”犯罪案件。

非法拘禁案牵出一条黑灰产业链

今年2月11日,郴州资兴市公安局在侦办一起非法拘禁案件过程中,发现一个涉及全国多个省市区,非法贩卖“四件套”、“八件套”的黑灰产业犯罪团伙。经侦查,查实涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索,涉案资金流水上千亿元。

7月中旬以来,在省公安厅统一指挥下,郴州市公安局调集700余名警力,通过与长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关的紧密配合,在全国9省19市开展集中收网行动,抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名,打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产业犯罪团伙9个,捣毁窝点49个,查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役,抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。

最初售价100元,转售后达2800元

“团伙层级分明,卖卡范围遍及东南亚多个国家。”郴州资兴市公安局网安大队李警官介绍,2018年,郴州的陈某军通过朋友介绍,结识境外贩卡团伙成员龙某,龙某以每套2000元的价格收购陈某军提供的“四件套”,后龙某又介绍其他贩卖银行卡团伙给陈某军。截至案发前,陈某军共贩卖736人的1821张银行卡。经公安机关侦查发现,该团伙分为6个层级,骨干成员30余名,卖卡范围遍及东南亚多个国家。2019年,陈某军还介绍欧阳某林、欧阳某明发展类似贩卖银行卡团伙。

李警官介绍,最底层的供卡人到银行和电信运营商开卡后,会把它交给中间的收卡人,在这一环节,供卡的售价可能是100元到500元不等,中间的收卡人转售价500元到1000元不等,然后由顶层人员卖给境外犯罪团伙,售价为2500元到2800元不等。

广东的赵某利、方某伟是“四件套”中转团伙。陈某军、欧阳某林将“四件套”包装好后,通过快递发到广东,中转团伙再将这些“四件套”通过航空运输报关出境,卖给境外犯罪集团。每套获利40—150元不等。

10月20日,公安部统一指挥开展集中收网行动,3200余名非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人被抓获归案,这是省内公安机关今年侦破的最大一起非法贩卖银行卡、手机卡犯罪案件。

11月30日前主动投案可宽大处理

11月12日,在省公安厅新闻发布会的现场,公安机关展示了此次案件中收缴的部分作案工具,包括各类银行卡、U盾等。这些银行卡从何而来?经公安机关侦查发现,犯罪分子利用一些农民工、大学生不懂法律,以熟人、朋友、人推人的模式来收取卡片。

“他们以为违法成本很低,其实是很高的。”郴州资兴市公安局网安大队李警官介绍,非法买卖银行卡不仅触犯了法律法规,会受到法律打击,同时也会受到银行、运营商的惩戒。实施该类违法行为后,5年内不得办理银行卡,两年内禁止办理手机卡,这样微信、支付宝都是无法注册的,会给生活带来很大不便。

记者从省公安厅了解到,针对当前“两卡”犯罪突出问题,省内按照国务院联席办统一要求,深入开展“断卡”行动。截至目前,全省公安机关共捣毁黑灰产窝点289个,抓获犯罪嫌疑人2254名,查获个人银行卡7408张,对公账户1175套,手机卡115157张,惩戒失信人员3199名。日前,省公安厅还专门发布《关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告》,正告正在实施此类违法犯罪的人员,立即停止一切违法犯罪活动,主动投案自首,争取宽大处理;明确对今年11月30日之前主动到银行、电信运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人,将依法从轻、减轻或免除处罚。

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