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福鼎市农村信用合作联社被罚84万 未按规定识别客户身份

来源:,福鼎市农村信用合作联社被罚84万,未按规定识别客户身份 编辑:三千纷繁 浏览:46 发布:2021-02-23 15:43:33

2月23日消息,中国人民银行宁德市中心支行近日公示行政处罚信息,福鼎市农村信用合作联社因未按规定履行客户身份身份识别义务,被罚款84万元。同时,6位相关责任人合计被罚15万元。

宁银罚〔2021〕1号罚单显示,福鼎市农村信用合作联社与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定开展客户身份识别;未按规定开展持续客户身份识别;未按规定重新识别客户身份,于2021年1月27日被罚款人民币84万元。

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